Подача сведений о бенефициарах компании

Подача сведений в CRBR

Обязательное предоставление информации

В Европе и в Польше очень стараются противодействовать коррупции и отмыванию денег.

В рамках противодействия отмыванию денег и борьбы с терроризмом, в соответствии с Директивой ЕС в Польше создан Центральный реестр реальных бенефициаров (CRBR).
Существует закрепленная законом (и существенным штрафом) обязанность передавать в реестр сведения о реальных бенефициарах фирмы.
Подавать сведения необходимо в течении 7 рабочих дней с момента совершения события.
НЕ ЗНАЕТЕ С ЧЕГО НАЧАТЬ?​
Запишитесь на консультацию
  • Мы узнаем больше о Вашей ситуации
  • Подготовим необходимую информацию
  • Сделаем уникальное коммерческое предложение
Особенности подачи

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

Кто такой бенефициар

Бенефициар — человек, который прямо или косвенно владеет юридическим лицом и/или оказывает существенное влияние на него.

Кому надо делать

Всем предприятиям при смене бенефициаров

Период подачи сведений

В течение 7 рабочих дней

Как подать

Все достаточно просто. Подать сведения об изменении списка и статуса бенефициаров в CRBR можно удаленно. 

Санкции

Большие, до 1 млн. злотых

Введите запрос и нажмите enter для поиска