Услуги по операциям с валютой

Открыть обмен валют в Польше

Последовательность верных решений — успешное начало бизнеса 

Как открыть обменник в Польше

Хотите заняться обменом валюты — не видим никаких преград!
Открыть пункт обмена валют в Польше крайне просто.
Надо только получить запись в Реестре Национального банка, а для этого надо соблюсти ряд требований к учредителям и работникам обменного пункта, а также к оснащению и оформлению самого обменного пункта.
В Польше доход обменного пункта получается двумя способами — как курсовая разница и как комиссионные от сделки.
Сделки по обмену валюты в Польше освобождены от уплаты НДС.
Особенности открытия пункта обмена валют

Кто может учредить

Любой иностранец не имеющий судимости за экономическое преступление на территории Польши

Кто может учредить

Открыть ООО или работать как предприниматель

Можно работать и так и так

Открыть ООО или работать как предприниматель

Нужна ли касса

Можно работать без кассы

Нужна ли касса

Требования к помещениям обменного пункта

Есть специальные требования как по оснащению, так и к оформлению обменного пункта

Требования к помещениям обменного пункта

Какие разрешения необходимы

Требуется запись в реестре Нацбанка

Какие разрешения необходимы

Охрана личных данных RODO (GDPR)

В связи с тем, что работа по обмену валюты или криптовалюты связана с обработкой личных данных (фамилия, имя, телефоны, e-mail и так далее) требуется разработка и внедрение механизмов защиты личных данных

Охрана личных данных RODO (GDPR)

Работа по регламентам AML

Все обменные пункты (обмен валюты и обмен криптовалюты)  являются учреждениями, обязанными (согласно Закону о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма) разработать, внедрить и выполнять соответствующие регламенты

Работа по регламентам AML
НЕ ЗНАЕТЕ С ЧЕГО НАЧАТЬ?​
Запишитесь на консультацию по открытию пункта обмена валют
алгоритм

Открытие пункта обмена валют пошагово

Регистрация

Регистрация Sp. zoo (ООО) или регистрация в качестве индивидуального предпринимателя
Занимает 1-2 дня регистрация предпринимателя, около 7 дней в среднем регистрация общества с ограниченной ответственностью

Подача деклараций и сведений

После регистрации Sp. zoo требуется оплатить налоги на гражданско-правовые сделки, подать сведения в налоговую, внести сведения в Реестр бенефициаров
После регистрации предпринимателя этого делать не надо

Открытие счета в банке

В последнее время это становится все сложнее и по времени может занимать до двух-трех недель

Ремонт и оформление помещения обменного пункта

Для открытия обменного пункта требуется выполнить его оснащение и оформление его помещений обменного пункта в соответствии с требованиями законодательства

Подбор персонала

Работники должны пройти медицинское обследование и обучение охране труда

Сотрудники, непосредственно связанные с обменом валют, должны пройти специальное обучение

Что еще понадобится

Разработать и внедрить регламенты RODO (GDPR)

Разработать и внедрить регламенты AML

Итого - сколько времени занимает открытие

Основное время при открытии обменного пункта тратится на подбор и ремонт помещений.
Регистрация занимает около недели.
Запись в реестр зависит от того как быстро будет подготовлено помещение (после подачи документов запись осуществляется в течение 7 дней).